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公司已按规矩将“弥补流动资金”项目对应的算计人民币15,000万元悉数用于弥补公司流动资金，以满意公司开展的实践需求。该项目征集资金已悉数按方案投入运用完毕，为便于处理，公司于近来将该项目专户（开户行：我国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市分行，账号：170）刊出，并将结余利息收入786.10元转入公司的银行存款账户，用于弥补流动资金。上述征集资金专户刊出后，公司与保荐安排及我国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市分行签定的征集资金专户存储三方监管协议中关于该专户的相关约好条款随之停止。
本公司及监事会整体成员确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
广东奥普特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2022年3月29日在广东省东莞市长安镇锦厦社区河南工业区锦升路8号以现场结合通讯方法举行。会议告诉已于2022年3月19日经过邮件方法送达整体监事。会议应到会监事3人，实践到会监事3人，其间通讯方法到会监事1人。
本次会议由公司监事会主席范西西女士招集和掌管。会议的招集和举行程序契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规矩，会议抉择合法、有用。
监事会以为：公司2021年年度陈说的编制和审议程序契合相关法令法规及《公司章程》等内部规章原则的规矩；公司2021年年度陈说的内容与格局契合相关规矩，公允地反映了公司2021年年度的财政状况和运营效果等事项；年度陈说编制过程中，未发现公司参与年度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为；监事会整体成员确保公司2021年年度陈说宣布的信息实在、精确、完好，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站(宣布的《广东奥普特科技股份有限公司2021年度年度陈说》及其摘要公告。
监事会以为：2021年度利润分配预案充分考虑了公司盈余状况、现金流状况及资金需求等各种要素，不存在危害中小股东利益的景象，契合公司运营现状，有利于公司的继续、安稳、健康开展。
详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站(宣布的《广东奥普特科技股份有限公司2021年度利润分配预案公告》。
（六）审议经过《关于延聘本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计安排的方案》
监事会以为：本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）具有相关事务执业资历，具有多年为上市公司供给审计服务的经历与才能。在为公司供给审计相关服务期间，可以遵从独立、客观、公平的作业原则，诚笃守信，恪尽职守，从专业视点保护了公司及股东的合法权益。
详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站(宣布的《广东奥普特科技股份有限公司关于续聘管帐师事务所的公告》。
（七）审议经过《关于2021年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说的方案》
监事会以为：公司2021年度征集资金的寄存及运用契合《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》等法令法规和原则文件的规矩，对征集资金进行了专户存储和专项运用，并及时履行了相关信息宣布责任，征集资金详细运用状况与公司已宣布状况共同，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况，不存在违规运用征集资金的景象。
详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站(宣布的《广东奥普特科技股份有限公司2021年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》。
详细内容详见公司同日在上海证券买卖所网站(宣布的《广东奥普特科技股份有限公司2021年度内部操控点评陈说》。
因本方案触及悉数监事，在审议本方案时悉数监事逃避表决，无法构成有用抉择，因而该方案将提交公司股东大会审议。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
● 拟续聘的管帐师事务所称号：本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“本分世界”）
公司于2022年3月29日举行了第二届董事会第十八次会议，审议经过了《关于延聘本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计安排的方案》，拟续聘管帐师事务所的状况详细如下所示：
本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“本分世界”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专心于审计鉴证、本钱市场服务、处理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询安排。
本分世界首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，安排形式为特别一般合伙。
本分世界已获得北京市财政局颁布的执业证书，是我国第一批获得证券期货相关事务资历，获准从事特大型国有企业审计事务资历，获得金融审计资历，获得管帐司法鉴定事务资历，以及获得军工涉密事务咨询服务安全保密资质等国家施行资质处理的最高执业资质的管帐师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。本分世界曩昔二十多年一向从事证券服务事务。
本分世界广州分所于2011年建立，担任人为韩雁光，注册地址为广州市天河区水荫路115号天溢大厦五层508、509、510房。广州分所建立以来一向从事证券服务事务。
截止2021年12月31日，本分世界合伙人71人，注册管帐师939人，签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师313人。
本分世界2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计事务收入16.93亿元,证券事务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，首要作业（证监会类别作业，下同）包含制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水出产和供给业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.07亿元，本公司同作业上市公司审计客户110家。
本分世界依照相关法令法规在以前年度已累计计提足额的作业危险基金，已计提的作业危险基金和购买的作业稳妥累计补偿限额不低于8,000万元。作业危险基金计提以及作业稳妥购买契合相关规矩。近三年（2019年度、2020年度、2021年度及2022年头至本公告日止，下同），本分世界不存在因执业行为在相关民事诉讼中承当民事责任的状况。
本分世界及其从业人员不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象。
本分世界近三年因执业行为遭到刑事处分0次、行政处分0次、监督处理办法7次、自律监管办法0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为遭到监督处理办法6次，触及人员16名，不存在因执业行为遭到刑事处分、行政处分和自律监管办法的景象。
项目合伙人及签字注册管帐师1：颜艳飞，2001年成为注册管帐师，2006年开端从事上市公司审计，2019年开端在本所执业，2022年开端为本公司供给审计服务，近三年签署上市公司审计陈说1家，近三年复核上市公司审计陈说0家。
签字注册管帐师2：谢培文，2019年成为注册管帐师，2019年开端从事上市公司审计，2019年开端在本所执业，2021年开端为本公司供给审计服务，近三年签署上市公司审计陈说0家，近三年复核上市公司审计陈说0家。
项目质量操控复核人：吴国楣，2007年成为注册管帐师，2012年开端从事上市公司审计，2010年开端在本所执业，2021年开端为本公司供给审计服务，近三年签署上市公司审计陈说0家，近三年复核上市公司审计陈说0家。
项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人近三年不存在因执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出安排、作业主管部门等的行政处分、监督处理办法，遭到证券买卖所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分的状况。
项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人等不存在或许影响独立性的景象。
2021年度审计费用算计80万元（其间：年报审计费用80万元）。2022年度审计费用，董事会提请股东大会授权公司处理层依照事务的责任轻重、繁简程度、作业要求、所需的作业条件和工时及实践参与事务的各等级作业人员投入的专业知识和作业经历等要素，与本分世界洽谈承认。
公司董事会审计委员会对本分世界进行了检查，以为其具有证券期货相关事务从业资历，具有多年为上市公司进行审计的经历和才能，在执业过程中坚持独立审计原则，实在履行了审计安排应尽的责任，可以客观、公平、公允地反映公司财政状况、运营效果，赞同续聘本分世界为公司2022年度审计安排。
独立董事事前认可定见：本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）具有相关事务执业资历，具有多年为上市公司供给审计服务的经历与才能。在为公司供给审计相关服务期间，可以遵从独立、客观、公平的作业原则，诚笃守信，恪尽职守，从专业视点保护了公司及股东的合法权益。咱们已知悉《关于延聘本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计安排的方案》的相关事项，并共同赞同将该方案提交董事会审议。
独立董事独立定见：本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）具有相关事务执业资历，具有多年为上市公司供给审计服务的经历与才能。在为公司供给审计相关服务期间，可以遵从独立、客观、公平的作业原则，诚笃守信，恪尽职守，从专业视点保护了公司及股东的合法权益。公司延聘本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计安排的方案及其审议程序契合有关法令法规和《公司章程》的规矩。咱们共同赞同延聘本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计安排，并赞同将该事项提交股东大会审议。
公司于2022年3月29日举行第二届董事会第十八次会议，审议经过了《关于延聘本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计安排的方案》，赞同续聘本分世界为公司2022年度财政审计安排，并提交公司2021年年度股东大会审议。
公司于2022年3月29日举行第二届监事会第十四次会议，审议经过了《关于延聘本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计安排的方案》，赞同续聘本分世界为公司2022年度财政审计安排。
本次续聘管帐师事务所事项需求提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司2021年年度股东大会审议经过之日起收效。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
广东奥普特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日举行第二届董事会第十八次会议，审议经过了《关于补选第二届董事会专门委员会委员的方案》。
依据《公司章程》及相关法令法规规矩，经公司董事长提名，推举邓定远先生为董事会提名委员会提名人，推任职期限自本次董事会审议经过之日起，至广东奥普特科技股份有限公司第二届董事会任期完毕之日止。
邓定远，男，汉族，1975年1月出世，党员，结业于我国政法大学，博士研究生学历。曾任江西警官学院法令部教师，2004年7月至今，任华南农业大学人文与法学学院教师。邓定远先生未持有本公司的股权，与公司董事、监事、高档处理人员及持有本公司5%以上股份的股东、实践操控人之间无相相联系。经查，邓定远先生未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《广东奥普特科技股份有限公司章程》所规矩的不得担任公司董事的景象，不属于失期被履行人。
本公司董事会及整体董事确保公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
（三） 投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法
选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。
触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 标准运作》等有关规矩履行。
本次提交股东大会审议的方案现已公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议审议经过，相关公告已于2022年3月30日在上海证券买卖所网站(及《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以宣布。公司将在2021年年度股东大会举行前，在上海证券买卖所网站 (登载《2021年年度股东大会会议资料》。
应逃避表决的相关股东称号：卢治临、卢盛林、许学亮、李茂波、东莞千智股权出资合伙企业（有限合伙）
（一） 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既可以登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也可以登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。
（二） 同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。
（一） 股权挂号日下午收市时在我国挂号结算有限公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并可以以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不用是公司股东。
广东省东莞市长安镇锦厦社区河南工业区锦升路8号广东奥普特科技股份有限公司证券法务部办公室
股东可以亲身到会股东大会，亦可书面托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不用为公司股东。拟到会本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时刻、地址现场处理挂号手续。异地股东可以经过信函处理挂号手续，信函上请注明“股东大会挂号手续”字样，信函应于2021年12月6日下午17:00点前送达证券法务部办公室，并请来电承认挂号状况，不接受电线、自然人股东：自己身份证或其他可以标明其身份的有用证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
2、自然人股东授权代理人：代理人有用身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权托付书原件（授权托付书见附件1）及托付人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
3、法人股东法定代表人/履行事务合伙人：自己有用身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
4、法人股东授权代理人：代理人有用身份证件原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权托付书原件（法定代表人/履行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
5、融资融券出资者到会现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向出资者出具的授权托付书原件；出资者为个人的，还应持自己身份证或其他可以标明其身份的有用证件原件；出资者为安排的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有用身份证件原件、授权托付书原件。
本次股东大会会期估计不超越半响，到会会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。参会股东请带着相关证件提早半小时抵达会议现场处理报到。
兹托付 先生（女士）代表本单位（或自己）到会2022年4月25日举行的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。授权有用期为本授权托付书签署之日起至本次股东大会完毕之日止。
托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
依照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》及相关格局指引的要求，现将广东奥普特科技股份有限公司（以下简称“奥普特”、“公司”）2021年征集资金寄存与实践运用状况陈说如下：
依据我国证券监督处理委员会《关于赞同广东奥普特科技股份有限公司初次揭露发行股票注册的批复》（证监答应〔2020〕3176号），公司2020年12月于上海证券买卖所向社会公众揭露发行人民币一般股（A股）20,620,000.00股，发行价为78.49元/股，征集资金总额为人民币1,618,463,800.00 元，扣除承销及保荐费用人民币69,975,479.60元，余额为人民币1,548,488,320.40元，别的扣除中介安排费和其他发行费用人民币12,519,316.68元，实践征集资金净额为人民币1,535,969,003.72元。
该次征集资金到账时刻为2020年12月28日，本次征集资金到位状况现已本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）审验，并于2020年12月28日出具本分业字[2020]42265号《验资陈说》。
截止2021年12月31日，公司累计运用征集资金人民币321,666,821.99元，征集资金专户余额为人民币166,084,464.15元,运用征集资金进行现金处理余额为人民币1,077,499,000.00元。与实践征集资金净额人民币1,535,969,003.72元的差异金额为人民币29,281,282.42元，系征集资金累计利息收入扣除银行手续费开销后的净额。
公司已依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》和《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》等相关规矩的要求，并结合公司实践状况拟定了《征集资金处理原则》，对征集资金施行专户存储原则，对征集资金的寄存、运用、项目施行处理、出资项目的改动及运用状况的监督等进行了规矩。该处理原则现已公司2020年第一次暂时股东大会审议经过。
公司依照规矩对征集资金采取了专户存储处理，与保荐安排、征集资金专户监管银行签定了《征集资金专户存储三方监管协议》，与奥普特视觉科技（姑苏）有限公司、保荐安排、征集资金专户监管银行签定了《征集资金专户存储四方监管协议》。
截止2021年12月31日，征集资金寄存专项账户的存款余额如下（单位：人民币元）：
公司2021年度征集资金实践运用状况对照表详见本陈说附件1《征集资金运用状况对照表》。
本分世界管帐师事务所 （特别一般合伙）已于2022年3月29日出具《征集资金寄存与运用状况鉴证陈说》（本分业字[2022]10290-1号）。
2021年4月14日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，审议经过了《关于运用征集资金置换预先投入的自筹资金的方案》，赞同公司以本次征集资金置换预先已投入的自筹资金，置换金额为人民币12,513,960.37元，其间预先投入募投项目实践出资额9,070,115.44元，预先付出发行费用3,443,844.93元。本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）出具了本分业字[2021]17387-2号《广东奥普特科技股份有限公司征集资金置换专项鉴证陈说》，独立董事对上述事项宣布了赞同定见。
2021年1月8日，经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议，赞同公司及全资子公司奥普特视觉科技（姑苏）有限公司（以下简称“姑苏子公司”）在确保不影响募出资金方案正常进行的前提下，运用最高不超越人民币120,000.00万元的搁置征集资金进行现金处理，自董事会、监事会审议经过之日起12个月之内有用。在前述额度及期限范围内可循环翻滚运用。
2021年12月24日，经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议审议，审议经过了《关于运用暂时搁置征集资金进行现金处理的方案》，赞同公司及姑苏子公司在确保不影响公司征集资金出资方案正常进行的前提下，运用最高不超越人民币110,000.00万元的搁置征集资金进行现金处理，自董事会、监事会审议经过之日起12个月之内有用。在前述额度及期限范围内可循环翻滚运用。
公司及姑苏子公司与寄存征集资金的银行及其他非银行金融安排签署了现金处理协议及相关文件，购买其发行的安全性高、流动性好的保本型现金处理产品。截止2021年12月31日，公司运用搁置征集资金进行现金处理的余额为人民币1,077,499,000.00元。
公司董事会以为公司已按《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》的相关规矩及时、实在、精确、完好地宣布了公司征集资金的寄存及实践运用状况，不存在征集资金处理违规的状况。公司对征集资金的投向和开展状况均照实履行了宣布责任。
六、管帐师事务所对公司年度征集资金寄存与运用状况出具的鉴证陈说的结论性定见
奥普特《2021年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》依照《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》及相关格局指引规矩编制，在所有严重方面公允反映了奥普特2021年度征集资金的寄存与运用状况。
七、保荐人对公司年度征集资金寄存与运用状况所出具专项核对陈说的结论性定见
经核对，奥普特2021年度征集资金的寄存及运用契合《上海证券买卖所科创板股票上市规矩》《上海证券买卖所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个标准运作》等法令法规和原则文件的规矩，对征集资金进行了专户存储和专项运用，并及时履行了相关信息宣布责任，征集资金详细运用状况与公司已宣布状况共同，不存在变相改动征集资金用处和危害股东利益的状况，不存在违规运用征集资金的景象。保荐安排对奥普特在2021年度征集资金寄存与运用状况无异议。
（一）《国信证券股份有限公司关于广东奥普特科技股份有限公司2021年度征集资金寄存与运用状况的核对定见》；
注1：“本年度投入征集资金总额”包含征集资金到账后“本年度投入金额”及实践已置换先期投入金额。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性依法承当法令责任。
● 每股分配份额：每10股派发人民币现金盈余11.50 元（含税）。不进行本钱公积金转增股本，不送红股。
● 本次利润分配以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细日 期将在权益分配施行公告中清晰。
● 在施行权益分配的股权挂号日前公司总股本产生变化的，拟保持分配总 额不变，相应调整每股分配份额，并将另行公告详细调整状况。
经本分世界管帐师事务所（特别一般合伙）审计，到2021年12月31日，广东奥普特科技股份有限公司公司（以下简称“公司”）共完成归属于上市公司股东的净利润302,864,741.10元。经公司第二届董事会第十八次会议抉择，公司2021年年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，向整体股东每10股派发现金盈余人民币11.50元（含税）。到2021年12月31日公司总股本82,475,670股，以此核算算计拟派发现金盈余94,847,020.50元（含税）。本次公司现金分红金额占兼并报表中当年归属于上市公司股东净利润的份额为31.32%。本次不进行本钱公积转增股本，不送红股。
如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间，因可转债转股、回购股份、股权鼓励颁发股份回购刊出、严重资产重组股份回购刊出等致使公司总股本产生变化的，公司拟保持分配总额份额不变，相应调整每股分配份额。如后续总股本产生变化，将另行公告详细调整状况。
公司于2022年3月29日举行第二届董事会第十八次会议，审议经过了《关于2021年度利润分配预案的方案》，赞同本次利润分配预案并赞同将该预案提交公司股东大会审议。
独立董事以为：2021年度利润分配预案契合公司实践状况，在根据久远和可继续开展的战略规划前提下，充分考虑和平衡了事务开展与股东合理报答之间的联系。利润分配预案的施行有利于公司继续、安稳、健康开展，表现了对出资者的合理报答，契合公司及整体股东的共同利益。分配预案及其审议程序契合有关法令法规和《公司章程》的规矩。咱们共同赞同公司2021年度利润分配预案，并赞同将该事项提交公司股东大会审议。
公司于2022年3月29日举行第二届监事会第十四次会议，审议经过了《关于2021年度利润分配预案的方案》。监事会以为：2021年度利润分配预案充分考虑了公司盈余状况、现金流状况及资金需求等各种要素，不存在危害中小股东利益的景象，契合公司运营现状，有利于公司的继续、安稳、健康开展。监事会赞同公司本次利润分配预案，并将该预案提交公司股东大会审议。
